Юридическим лицам придётся раскрыть сведения о бенефициарах

Росфинмониторинг вынес предложение обязать юридических лиц раскрывать информацию, касающуюся бенефициарных владельцев. Эти данные компаниям придётся предоставлять по запросу государственных органов.

Напомним, бенефициарными владельцами называют физических лиц, которые напрямую или косвенно владеют более 25 % уставного капитала компании. Бенефициары могут не быть связаны с фирмой обязательствами на бумаге и владеть частью уставного капитала через третьих лиц. Это, впрочем, не мешает им оказывать значительное влияние на принятие важных стратегических решений в жизни организации.

На сегодняшний день уже существует проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Изменения планируется внести и в ещё один государственный документ — в закон о противодействии отмыванию доходов. Исходя из данных поправок, в скором времени в законе появится статья, которая будет обязывать юридических лиц предоставлять сведения о бенефициарах. Что именно это будут за меры, и кто будет следить за их исполнением, пока не уточняется.

Порядок предоставления сведений о бенефициарах будет таким: общество должно будет запросить данные у своих участников, а они, в свою очередь, должны будут предоставить эти сведения. От такой обязанности будут освобождены государственные корпорации, в которых доля государственного участия составляет более 50 %, а также международные организации. Кроме того, предоставлять сведения о бенефициарах не потребуется эмитентам ценных бумаг, допущенным к организованным торгам.

За нарушение требования компании должны будут заплатить штраф от 300 до 500 тысяч рублей. Впрочем, у нововведения есть и положительная сторона. Так, если организация сможет доказать, что ею были приняты все возможные меры по установлению бенефициаров, то оно будет освобождено от ответственности.